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  • 调查及法证会计

调查及法证会计

提供精准独至的专业意见,解开复杂金融财务难题。

立信德豪调查和法证会计专业团队经验扎实,可协助客户解决困难问题。

调查及法证会计

立信德豪的专项咨询服务团队拥有深厚的专业经验,为客户提供及开展监管调查、欺诈调查、违约责任和争议和解、数据/知识产权外泄调查、告密者指控调查、诚信及背景尽职调查、反贿赂和反贪污合规检查、不恰当折扣和回佣调查、挪用资产调查、窜改财务报表调查、员工/管理层利益冲突检查、法证风险评估或尽职调查,以及审阅反洗黑钱措施。

我们的专业人员将运用其专业的技术知识和务实的商业头脑,协助客户处理重要及棘手的问题。

立信德豪曾为不同行业的国际企业服务,包括地产、科技、电讯、电子、广告、塑料原料、医疗保健、汽车、化工、资源、零售、银行、制造、质量认证、餐饮、纺织、物流及博彩行业,服务地区覆盖亚洲,其中尤以中国内地为重点。

立信德豪提供的专业服务范围非常广泛,其中包括但不限于:

  • 审阅反贿赂和反贪污政策
    • 欺诈/财务调查
    • 贿赂/贪污调查
  • 反洗黑钱合规检查
    • 有关《美国反海外腐败法》(US Foreign Corrupt Practices Act) 、《英国反贿赂法》(UK Bribery Act)、《中国反贿赂法》(PRC Anti-Bribery regulations) 及《香港防止贿赂条例》(the HK Prevention of Bribery Ordinance)的调查及核查
  • 计算机法证、电子数据搜索及电子数据分析
  • 内部及监管调查
    • 告密者指控调查、伪造财务报表调查、利益冲突检查、挪用资产调查,以及各种贪污和违法行为调查 
  • 上市前的法证尽职审查、收购合并或其他交易事宜
    • 合资伙伴、第三方、供货商、雇员及调查对象的背景审查
  • 利润损失的评估和量化审阅
  • 企业资金及资产审查
  • 法律合规性评估、培训和合规状检查

面对以上情况,我们致力为客户提供具预防性的专业意见,以及针对不同个案提出解决方案,以保障客户的资产和声誉,并致力于防止和减少日后再出现相同情况的会。